ADAPTACIÓN A PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Consultoría necesaria para que los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten a dicha normativa legal.

Es obligatorio el cumplimiento de unas medidas generales, que incluyen determinadas responsabilidades. Las consecuencias de no poner en práctica estas medidas se aplican en forma de sanción administrativa, incluso penal en algunos casos.

El servicio consiste en:

  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Comunicación al Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
  • Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
  • Asesoramiento en la materia
  • Actualización en caso de modificaciones normativas
  • Diseño de Plan Formativo